湖南“盘氏骗局”盛大金禧爆雷,涉案资金几百亿,公司高调跑路

以前在笔者的朋友圈,经常有那么个小姑娘推销她们公司的所谓理财产品,20年经营历史,年化最高15%,绝对稳定,保本保息,笔者好歹行走江湖几十年,钱又不是风刮来的,所以,在她的狂轰滥炸之下,毅然不投一分钱,公司名字我都不记,这两天盛大金禧爆雷,我一查朋友圈:“呀,就是她公司!”而此时,这个小姑娘的朋友圈已经清空了,也很久没发言了,根据笔者估计,要么她进去了,要么她跑路了。。。

庞氏骗局,是对金融领域投资诈骗的称呼,是金字塔骗局(Pyramid scheme)的始祖。这种骗术是一个名叫查尔斯·庞兹的投机商人“发明”的。1919年他开始策划一个阴谋,骗子们向一个事实上子虚乌有的企业投资,许诺投资者将在三个月内得到40%的利润回报,然后,狡猾的庞兹把新投资者的钱作为快速盈利付给最初投资的人,以诱使更多的人上当。由于前期投资的人回报丰厚,庞兹成功地在七个月内吸引了三万名投资者。

这场阴谋持续了一年之久,才让被利益冲昏头脑的人们清醒过来,后人称之为“庞氏骗局”。

在中国庞氏骗局又称“拆东墙补西墙”或“空手套白狼”。简言之就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报,以制造赚钱的假象,进而骗取更多的投资。很多非法的传销集团就是用这一招聚敛钱财的。

而湖南的金融枭雄盘继彪,将这个旁氏骗局成功的引进到了湖南。1973年出生的庞老板是湖南省永州市双牌县人,中国政法大学经济法学博士,具有丰富法律经验,钻空子肯定也是非常给力的。

1998年,盘老板就在在广州创立金禧信用担保公司,2007年回湖南永州“支持家乡经济发展”。2011年盘继彪成立盛大金禧,在湖南及相邻省份开展金融服务业务,说白了,就是高利息的民间借贷,拆东墙补西墙,把盘子做大,然后一次性来割韭菜,盘总擅长造势,各种慈善捐款总会看到他们的身影,积累了大量的社会荣誉,、2021年,盘总当选湖南潇湘经济促进会会长,这应该代表民营企业家的一个非常重大的肯定了。而在2019年,盘继彪收购了香港上市公司“标准资源控股”,更名为“金禧国际”,由其担任董事局主席。

所有的铺垫和培育,都是为了收割,这是庞氏定律,也可以应用到“盘氏骗局”里来。

湖南“盘氏骗局”盛大金禧爆雷,涉案资金几百亿,公司高调跑路

近日,一份假冒“国家市场监管总局”名义、名为《清退公告》的红头文件在微信朋友圈传播,一时间,湖南盛大金禧金融服务有限公司(以下简称“盛大金禧”)老板失联、疑似暴雷的问题,浮出水面。

盛大金禧是总部位于湖南长沙的一家金融服务中介公司,创办于2011年,一直未取得金融相关牌照,曾屡次因虚假投融资广告而被市场监管部门处罚(只处罚,而不取缔,不知道有关部门是不是要承担责任?)。但多年来,盛大金禧以百分之十几的年化利率吸引了大量客户在该公司投放资金。

盛大金禧的法定代表人、实际控制人盘继彪失联,而早在2个月前,就有投资人发现该公司已经无法兑付本息。11月19日,盛大金禧有管理人员披露,该公司投资客户超过十万人,目前公司未兑付的投资款超过百亿,官方尚未发布此事涉及人数和金额的具体信息,“盘氏骗局”成功!

18日凌晨,盛大金禧在其微信公众号发布消息称,上述《清退公告》为不法分子假借清退之名,套取客户信息诈骗。19日,盛大金禧称,受多重因素影响,出现合同到期违约且未支付的情况,将对公司资产、项目方资产、关联公司实际控制的资产保全处置,用于逐步清偿。

11月21日,盛大金禧官网高调发表题为我们跑路了的文章,内容如下:

亲爱的投资者、合作伙伴:再次由衷的感谢你们的支持与陪伴!我们真的跑路了,抱歉了,钱已经被我们用专业的团队洗干净了,我们人也在国外了,这个国家没有引渡条约,没办法引渡我们回去,记住哦以后不要贪高息,贪高息吃大亏,天上没有掉馅饼,只有陷阱,这是给你们的一个小教训哦,不要觉得太难过,我们不骗你,还有有人骗你,人生就是这样,不经历点风雨挫折你怎么成长呢,人生短短几十年,记得要开心快乐哦,钱只是过眼云烟罢了,只要人还在,没了可以再赚,这年头最好的投资就是不瞎投资,投资自己,投资后代。不要灰心,加油!

湖南“盘氏骗局”盛大金禧爆雷,涉案资金几百亿,公司高调跑路

近日,一些投资者到公安机关报案。11月20日,接受投资者电话咨询的长沙市公安局湘雅路派出所民警表示,目前警方正在研究案情,尚未立案。警方高度关注此事,当事人可去辖区派出所登记相关信息。

湖南“盘氏骗局”盛大金禧爆雷,涉案资金几百亿,公司高调跑路

11月1日,盘继彪在公司会议上表示,自己不会“跑路”。视频截图

老板刚说完“不跑路”,就失联了

董事长失联了!这对盛大金禧的员工和客户们来说,犹如“地震”式的消息。

“老板这个月4号去云南的,9号开始联系不上。”盛大金禧一位管理人员透露,公司董事长盘继彪至今已失联十天左右。

湖南“盘氏骗局”盛大金禧爆雷,涉案资金几百亿,公司高调跑路

盛大金禧总部在位于长沙市开福区的金色地标大厦28层至38层。11月18日下午,许多客户来这里讨要投资款,一些办公室挤满了人。公司员工大多不知去向,少部分管理人员在反复向客户解释。

在盛大金禧会议室,墙上显示屏的一侧,依然摆放着盘继彪的大幅图像——他西装革履,头发梳得整齐,略带微笑地看着前方。

湖南“盘氏骗局”盛大金禧爆雷,涉案资金几百亿,公司高调跑路

盘继彪的图像摆在盛大金禧会议室

盛大金禧营销部门的一位管理人员介绍,盘继彪是公司“大老板”,持股95%,他月初去云南是为公司融资,“他的原话,是说搞钱去了。”

盘继彪失联之前,曾出席11月1日盛大金禧的一次会议。当天,穿着深色西服、打着红领带的他,出现在总部38楼的会议室。视频显示,他拿着话筒讲话,表示公司正挂牌处置资产,并主动向相关部门“请求监管”。“我为什么主动请求监管?这体现了我和盛大金禧的责任与担当。” 盘继彪当时说。

湖南“盘氏骗局”盛大金禧爆雷,涉案资金几百亿,公司高调跑路

11月18日,一些来讨钱的客户找不到盛大金禧负责人,站在办公楼的走廊上。

“很多客户朋友认为我盘继彪会携款潜逃,转移资产,”盘继彪在会上提高嗓音说,“我告诉你们,我从来没有这样想过!”

这次讲话一个星期后,公司员工发现很难联系上盘继彪。“上个星期五(11月11日),董事长的电话就打不进了,微信也不回了。”盛大金禧一名管理人员说,盘继彪失联72个小时后,公司向公安机关报了警。

湖南“盘氏骗局”盛大金禧爆雷,涉案资金几百亿,公司高调跑路

刘娥(化名)在永州市双牌县一家医院上班,她说,2016年经盛大金禧业务员推荐,她投资了20万元,2021年11月她又投资40万元。此前投资的20万元到期后,她考虑到儿子结婚要用钱,本来想“取出来”,可耐不住业务员的劝说又继续签了半年。

“业务员说是投资医疗设备,机器人还是啥的,反正很有前景。”刘娥说,今年10月她只有一笔分红没收到,到了11月5日,已经到期的40万元本金也不能按时取回了。

“盘继彪回过永州和双牌,他说他以后肯定要落叶归根,让我们放心,他不会亏待家乡人。”刘娥说。

湖南“盘氏骗局”盛大金禧爆雷,涉案资金几百亿,公司高调跑路

唐芙莲称她和家人投资的本金过百万。

永州市冷水滩区的唐芙莲也算是盘继彪的“老乡”,她曾把“盘总”当作“永州人的骄傲”。2017年,唐芙莲加入盛大金禧成为一名业务员。为了“业绩”,她鼓动家人投资,如今自己和家人投资的本金达到109.5万元。“60多万是借来的,我现在吃饭的钱都没有了。”接受澎湃新闻采访时,正在盛大金禧总部讨钱的唐芙莲哭了。

三年前,长沙开福区的李南辉进入盛大金禧的子公司——长沙市开福区盛大金禧金融服务公司,成为一名业务经理。他说,他的客户大多是亲戚朋友,“现在我的客户有七八十个人,投进去的钱从几十万到几百万,现在加上我自己的钱,一共有一千多万元。”李南辉透露,盛大金禧开福区公司吸纳的投资金额“将近1.5个亿”。

据介绍,盛大金禧向客户们推介的投资项目,包括煤层气、光伏发电、天然砂石等领域,以及“医疗大健康”等项目。“他跟我们描绘的产品项目,前景感觉都很好,”李南辉说,“但是这些项目大多在外地,公司实际上投入了多少,我们都不清楚。”

湖南“盘氏骗局”盛大金禧爆雷,涉案资金几百亿,公司高调跑路

一份《权益确认书》的尾页

多个受访的投资者出示的《权益确认书》显示,此前大多投资的“年回报率”为14.4%,有的甚至达到16%;今年11月签约的投资回报率降为13.2%,仍远超银行利率。

从投资合同的文本看,客户并非直接与盛大金禧签署协议,而是以“入伙”合伙企业的方式,缴纳“入伙资金”。文本落款上有合伙企业的公章,盛大金禧则作为“服务企业”在上面盖章。

盛大金禧目前拖欠多少客户的投资款,涉及多少金额?李南辉说,他从公司高管团队了解到的信息是,目前涉及的客户人数超过10万人,涉及资金194亿元。

近日会见客户代表时,盛大金禧执行总裁解博士(人名)表示,194亿元是公司财务提供的数据,其中最近三个月的统计可能有少量偏差,“大数在这个范围,190多个亿。”

“现在所有的数据都有,但只能讲个大概。”盛大金禧湘北地区的一名高管说,“公司负债一百多个亿, 涉及十四万人。”而在近日接待客户的一段视频中,盛大金禧一名管理人员介绍:“到现在统计的(负债)体量是200多个亿……把收益部分砍掉的话,剩下的本金大概在80亿到100亿之间。”

“虚假宣传”和合法性质疑

“盛大金禧在全国大概有140家子公司,光长沙就有十二三家。”在盛大金禧工作了三年多的李南辉介绍,盛大金禧以永州为大本营,主要在湖南发展,近年来在广东、湖北、江西、云南等地也有业务

然而,曾在员工和投资者眼中靠谱的盛大金禧,在监管部门的档案里,则因“虚假宣传”屡次被罚。

2016年8月,新《广告法》实施一年,当时的国家工商总局曝光了10起典型虚假违法广告案,湖南盛大金禧违法广告案位列其中。通报称,当事人湖南盛大金禧金融服务有限公司利用其店堂宣传、散发传单等形式向社会发布投融资类广告,在广告中虚构事实不存在的企业集团主体,使用国家机关、国家机关工作人员的名义和形象,被处罚款60万元。

2021年7月,长沙市开福区市场监督管理局也针对盛大金禧的虚假广告宣传开出20万元罚单。开福区市场监管局查明的违法事实有—— 盛大金禧通过其官网、公众号、金禧月刊等媒介对企业宣称:“盛大金禧立足中国,辐射全球。在香港、深圳设立分支机构,2019年盛大金禧成功收购港股上市公司(00091.HK),获得香港证监会业务发展多项金融牌照与资格,国际化战略布局加速推进”、“盛大金禧正式登陆香港、并成功获取香港证监会的1、2、4、5、9号国际金融牌照,这意味着公司取得了国际资本市场的‘通行证’,正式开启一系列国际资本运作”。据当事人陈述,其法定代表人担任香港标准资源控股有限公司执行董事及董事局主席,但当事人并未取得开展金融业务的许可或批复。

另查明,当事人在官网的页面宣传“金盘。蓝山城……实现净利润4.6亿,股东投资回报率200%”、“金盘。世界城……投资回报率342%,股东年回报率114%”,但未提交“金盘。蓝山城”、“金盘。世界城”合作项目的投资回报率证明材料。

此外,2017年4月、6月,湖南省地方金融监督管理局官网,刊登了两份咨询盛大金禧非法集资问题的来信及答复。

湖南“盘氏骗局”盛大金禧爆雷,涉案资金几百亿,公司高调跑路

盛大金禧办公场所悬挂的各种奖牌

针对市民询问“存钱在盛大金禧是否可靠”,2017年5月25日,湖南省人民政府金融工作办公室答复称:“盛大金禧是民间资本设立的投融资中介机构,不属于持牌金融机构,更不能吸收公众存款……即使经政府有关部门备案设立的民间融资机构,也并不意味着政府或有关部门将承担任何担保或‘兜底’责任。”

在针对盛大金禧是否属于非法集资的询问中,湖南省政府金融办2017年7月11日在答复中解释了非法集资的刑事、民事含义,并表示,“湖南盛大金禧金融服务有限公司是民间资本设立的民间投融资中介机构,其在具体经营活动中是否涉嫌非法集资,需要投资者自行甄别,如果发现有违法违规行为,应尽快向公安等有权部门举报。”

11月19日,在接受澎湃新闻的采访中,盛大金禧一名管理人员称,公司至今未取得相关金融牌照,但表示“以前的政策放得宽……”。

近日,一些投资者到公安机关报案,控告盛大金禧涉嫌非法吸收公众存款等违法犯罪行为。

11月20日,接受投资者电话咨询的长沙市公安局湘雅路派出所民警表示,目前警方正在研究案情,尚未立案。警方高度关注此事,当事人可去辖区派出所登记相关信息。

早在9月份的就有有人说《逾期OR延期,百亿盛大金禧怎么了?》就写到了,

盘老板早就做好了硬着陆的准备,什么叫硬着陆,其实就是暴雷,跑路,盘氏骗局成功!真暴雷,一方面就是准备收割方案,把投资者的债务销掉,另一方面,由于老婆孩子不在大陆,随时可以跑路。

至于怎么销债,有很多方法,而且盛大金禧有酒业,成本几十块的酒,标价1499元,1999元,用来抵债。何况有很多投资者签署的居然是买酒的合同,正好拿酒来抵。

湖南“盘氏骗局”盛大金禧爆雷,涉案资金几百亿,公司高调跑路

酒这种东西,很讲究历史延续和文化底蕴,除了市面上的8大名酒和地方名酒,这种新品牌的酒叫圈层酒,糊弄糊弄自己,除了自己员工们,没有人认可这个酒。标价1000多,几十块别人也懒得买,而且现在这个新牌子的酒到处都是,别人也不敢喝。

湖南“盘氏骗局”盛大金禧爆雷,涉案资金几百亿,公司高调跑路

另一方面,一个法律博士,搞非吸20多年,他会不清楚自己干的东西违法?把老婆孩子放在海外,会没把财产转移出去?足够几辈子衣食无忧?更搞笑他亲兄弟当年就是因为非吸进的监狱,他能没准备?9月份也提到盘老板爱老婆孩子,其实就是想说,他终究会去团聚,公司什么的皆可抛弃。

当9月份这篇文章发布后,很多人对盘老板还是信心百倍。其实旁观者都清楚,逾期没有回头路,只会一步一步走向深渊。什么国企入股,盘老板开早会......这些都是维稳的说辞,做给投资者和员工看的。

不管你们被骗的会怎么样,庞氏骗局在湖南,算是成功引退!

  • 律师法律咨询
  • 扫描下方二维码添加宋律师咨询!
  • weinxin
  • 微信公众号
  • 关注即可获得海量实用资源!
  • weinxin
宋献律师
  • 本文由 发表于 2022年11月22日10:38:03
  • 转载请务必保留本文链接:https://www.gdlvs.com/58269.html
匿名

发表评论

匿名网友 填写信息

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: